“We fortify thugs and crooks, fail to uphold our values and fuel popular resentment against America.”
‘’Enriquecemos a los mafiosos
y rufianes. Fallamos en defender nuestros valores y avivamos el resentimiento
popular contra los Estados Unidos’’.
Josh Rudolph miembro del
Consejo de Seguridad Nacional
Risible por
decir lo menos lo que develan Los Papeles de Pandora. Los ricos sinónimo de
poderosos, históricamente han buscado esconder sus fortunas, sea para
resguardar patrimonios o para evadir impuestos. Un trabajo investigativo que se
llevó a cabo gracias a la coordinación del Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación y 150 medios, en su mayoría escritos. Mencionar la
lista de los nombres de los involucrados es tan extensa como los documentos que
sustentan los hallazgos.
De manera
resumida los Papeles de Pandora demuestran como muchos líderes políticos,
ejecutivos y familias movieron dinero y activos a paraísos fiscales a través de
lo que se llaman fideicomisos o trusts. Si bien los multimillonarios son una
porción mínima de la población mundial, cerca de 130 miembros de la exclusiva
lista de la revista Forbes aparecen como dueños o beneficiarios de activos en
cuentas ‘’ offshore’’ o en el exterior. Los documentos publicados ofrecen una
luz de cómo esos personajes utilizan sus yates, aviones y herencias para
ejercer influencia y evitar el pago de impuestos.
La
corrupción rampante de funcionarios de gobierno en muchos países termina
escondida en cuentas offshore muy difíciles de rastrear. Los orígenes de los
dineros sucios provienen de coimas y el robo de recursos naturales Su forma de
operación se realiza a través de figuras legales de papel sin empleados u
oficinas pero que manejan activos representados en bienes raíces y depósitos bancarios.
El Washington
Post revela los sofisticados mecanismos utilizados para lavar el dinero. Cita
el periódico el caso de Nigeria donde en lugar de pagar en efectivo por los
favores de un ministro de petróleo, los beneficiarios establecieron compañías de
papel para entregarle una valiosa propiedad en Londres y el envío del
mobiliario valorado en millones de dólares.
En otros ejemplos
se acusa a un multimillonario israelí de usar compañías de papel para robar
cientos de millones salidos del Congo. El magnate de la televisión venezolana Raúl
Gorrín acudió a 3 sociedades panameñas para el pago de un soborno por valor de
mil millones de dólares al tesorero de ese país. Por lo menos 7 oligarcas rusos
aliados de Putin con procesos legales en los Estados Unidos igualmente aparecen
en los documentos publicados. Los dineros provenientes del narcotráfico encuentran
refugio en políticos y personajes públicos que sirven de medio para el lavado.
Pero lo más
sorprendente es el auge de los centros financieros offshore en los Estados
Unidos, una nación que históricamente ha condenado a políticos y magnates por
esconder sus fortunas. Pues en su propio territorio la industria de los fideicomisos
sirve de protección y secreto a los miles de millones que se mueven por el
mundo lícito e ilegal. Esa especie de escudo ha asegurado que las autoridades
no ejerzan un control adecuado gracias a las leyes que rigen los trusts a
cambio de mayores ingresos para los estados. La poca transparencia hace casi
imposible determinar el origen del dinero manejado por los fideicomisos.
Delaware es
quizás el estado que con mayor frecuencia aparece en la memoria de la gente.
Sin embargo, en los años recientes surge el nombre de Trident Trust afincado en
Sioux Falls la ciudad de mayor población del estado de Dakota del Sur. Trident
figura como ‘’proveedor global de servicios offshore’’ y supuestamente comprometida
con el cumplimiento de las regulaciones legales. En Dakota del Sur los activos
en poder de fideicomisos se cuadruplicaron en la última década hasta llegar a los
360 mil millones de dólares, con un listado de clientes de 54 países.
La rápida expansión
de esta figura jurídica comenzó a finales de los 90 y fue acogida por las
legislaturas estatales de Alaska, Nevada y New Hampshire con el llamativo argumento
de ‘’proteger a los trusts de los acreedores, los impuestos y los gobiernos extranjeros’’.
En otras palabras, traigan su dinero y su identidad y origen nunca será conocido.
Los Estados Unidos ahora convertido en la nueva Suiza o Panamá.
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